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Receita Federal integra força tarefa que investiga fraude na produção de combustíveis

Dos cruzamentos realizados, foi possível chegar aos mentores do “esquema”, grandes devedores da Fazenda Nacional e do Estado de São Paulo

A Receita Federal, o Gaeco de Piracicaba/SP e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira, dia 15/03/2021, a segunda fase da Operação Arinna. A ação objetiva desarticular organização criminosa especializada na adulteração de combustível e de ARLA32 (um tipo de reagente utilizado em veículos movidos a diesel para a redução de poluentes), o que teria possibilitado à organização uma sonegação de tributos federais estimada em R$ 270 milhões. 

Esta etapa decorre da análise dos dados fiscais e bancários, cujos afastamentos dos sigilos foram deferidos judicialmente, a qual permitiu identificar o caminho percorrido pelo dinheiro, desde os financiadores do esquema investigado aos principais beneficiários finais desses recursos. 

Dos cruzamentos realizados, foi possível chegar aos mentores do “esquema”, grandes devedores da Fazenda Nacional e do Estado de São Paulo.  Para permanecerem ocultos nas operações de importação e comercialização dos produtos citados, foram utilizadas contas de terceiros, as quais acolheram créditos superiores a R$ 490 milhões no transcorrer de três anos. De todos investigados na segunda fase, os recursos financeiros movimentados estão estimados em R$ 4,8 bilhões. 

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão por 16 Auditores-Fiscais e 06 Analistas Tributários da Receita Federal, 7 Promotores de Justiça e Policiais Rodoviários Federais, nas cidades de Valinhos/SP, Ibaté/SP, Paulínia/SP, Ribeirão Bonito/SP, Araraquara/SP, Indaiatuba/SP, Jundiaí/SP, Cuiabá/MT e Cocalinho/MT. 

A Auditora-Fiscal Mirela Batista, Superintendente Adjunta da Receita em São Paulo, participará de entrevista coletiva sobre a operação, que será realizada às 11 horas, via Youtube, no seguinte endereço: https://www.youtube.com/user/MPSPOficial. Perguntas poderão ser feitas pelo chat. 

O nome da operação é uma referência à deusa do sol da extinta civilização hitita. 

Mandados de Busca e Apreensão por município:

Valinhos – SP – 1 MBA

Ibaté- SP – 2 MBA

Ribeirão Bonito – SP – 2 MBA

Araraquara – SP – 1 MBA

Indaiatuba – SP – 1 MBA

Jundiaí – SP – 1 MBA

Paulínia – SP – 1 MBA

Cocalino – MT – 1 MBA

Cuiabá – MT – 1 MBA

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