squema usava contas em nome de terceiros para contratar empréstimos e movimentou mais de R$ 3 milhões
A Polícia Federal em Piracicaba deflagrou nesta terça-feira (3) uma operação contra um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízo à Caixa Econômica Federal, com cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços no estado de São Paulo, todos autorizados pela Justiça Federal.
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A investigação aponta que o grupo investigado abria contas bancárias em nome de terceiros, utilizava esses cadastros para contratar empréstimos e, na sequência, transferia os valores para contas controladas pelos próprios integrantes do esquema. Segundo o inquérito, o prejuízo direto identificado até o momento chega a R$ 250 mil, enquanto a movimentação financeira considerada suspeita ultrapassa R$ 3 milhões nos últimos dois anos.
Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores encontrados, como forma de tentar recuperar parte do dinheiro e interromper a continuidade das fraudes. As buscas também têm o objetivo de reunir documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam reforçar as provas já colhidas ao longo da apuração.
Os envolvidos podem responder por associação criminosa, estelionato e uso de documento falso. Somadas, as penas previstas para esses crimes podem chegar a até 17 anos de prisão, caso haja condenação. A investigação segue em andamento para identificar outras possíveis vítimas e mapear a participação individual de cada investigado no esquema.
