Investigação aponta abertura de contas em nome de laranjas para saques irregulares na Caixa
Por Sandra Venancio – Jornal Local
A Polícia Federal de Campinas deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Usurpatio para apurar um esquema de uso de documentos falsos em agências da Caixa Econômica Federal, utilizado para abertura fraudulenta de contas bancárias e contratação irregular de empréstimos.
Siga o canal do Jornal Local no WhatsApp.
As investigações indicam que um homem residente na capital paulista coordenava o esquema, orientando terceiros e produzindo documentos falsificados para a abertura de contas em nome de laranjas. A partir dessas contas, eram realizados saques de empréstimos obtidos de forma irregular. O rastreamento financeiro apontou que parte significativa dos valores desviados foi transferida para uma conta vinculada ao próprio investigado em um banco digital.
Durante a apuração, pessoas envolvidas nos saques e nas transferências financeiras foram identificadas e ouvidas pela Polícia Federal, o que contribuiu para a reconstrução do fluxo do dinheiro e da dinâmica do esquema criminoso.
Nesta fase da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra o principal investigado, ambos na cidade de São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela Primeira Vara Federal de Campinas, responsável pelo acompanhamento do caso.
A Polícia Federal alerta que o uso de documentos falsos para fraudes bancárias tem apresentado crescimento e configura crime de estelionato, cuja pena pode ultrapassar cinco anos de prisão, além de outras sanções previstas em lei.
