Mandados foram cumpridos em seis cidades do interior de São Paulo e resultaram na apreensão de veículos, dinheiro e equipamentos eletrônicos
A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a fase ostensiva da Operação “Tiger III”, que investiga uma organização criminosa suspeita de explorar jogos de azar online, aplicar golpes em apostadores e lavar dinheiro por meio de plataformas digitais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 20 endereços nas cidades de Piracicaba, Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e Cordeirópolis.
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De acordo com os investigadores, o grupo utilizava uma rede organizada de influenciadores digitais para divulgar plataformas de cassino virtual não regulamentadas nas redes sociais, incluindo o chamado “Jogo do Tigrinho”. A estratégia consistia em promover supostos ganhos em apostas e exibir dinheiro em espécie para convencer seguidores a participar das plataformas.
Segundo a polícia, os investigados também utilizavam links de afiliação nas redes sociais. Por meio desses links, cada novo usuário atraído para as plataformas gerava comissões para os divulgadores, criando um fluxo de receita que alimentaria o esquema investigado.
Durante a operação, agentes apreenderam sete veículos, duas motocicletas, além de celulares, tablets e notebooks. Também foram recolhidos joias e dinheiro em espécie, materiais que agora passam a integrar o conjunto de provas da investigação.
A operação foi autorizada pelo Juízo das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária de Piracicaba após representação da Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Investigação sobre lavagem de dinheiro digital
A ofensiva mobilizou policiais de todo o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9 (Deinter-9), incluindo equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE). Também participaram delegacias seccionais das regiões de Americana, Limeira, Piracicaba e Rio Claro.
Os equipamentos eletrônicos recolhidos serão submetidos a perícia telemática para extração de dados. A análise deve buscar rastrear a movimentação financeira do grupo, identificar contas utilizadas para lavagem de dinheiro e mapear possíveis beneficiários do esquema.
Investigadores também tentam identificar o alcance da rede de divulgação nas redes sociais e quantas pessoas podem ter sido atraídas pelas promessas de lucro rápido com apostas em plataformas que não possuem autorização para operar no Brasil.
