Polícia Federal atribui ao ex-banqueiro participação direta em operações com carteiras de crédito consideradas irregulares entre o Banco Master e o BRB. Investigação apura a existência de ativos fictícios e pede mais 60 dias para aprofundar as apurações.
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O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados por suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A decisão também determina que a PGR se manifeste, no mesmo período, sobre o pedido da PF para prorrogar as investigações por mais 60 dias.
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O relatório parcial da primeira fase da Operação Compliance Zero foi concluído na semana passada. Segundo a Polícia Federal, Vorcaro teve participação pessoal, reiterada e diretiva nas operações envolvendo carteiras de crédito consideradas irregulares, negociadas pelo Banco Master com o BRB.
De acordo com os investigadores, o prejuízo identificado até agora chega a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, apontada pela PF como uma empresa de fachada que teria sido utilizada pelo Banco Master em transações com o banco público do Distrito Federal.
Carteiras de crédito sob investigação
A investigação procura esclarecer como ativos sem lastro teriam sido utilizados nas operações financeiras entre as duas instituições, além de identificar a participação de cada envolvido e a dimensão dos prejuízos.
O caso envolve suspeitas de irregularidades na negociação de carteiras de crédito e na apresentação de ativos que teriam servido de garantia ou lastro para operações entre o Master e o BRB.
Defesa contesta conclusão da Polícia Federal
Daniel Vorcaro foi preso em março de 2026 e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Após a divulgação do indiciamento, a defesa do ex-banqueiro contestou as conclusões da Polícia Federal. Os advogados afirmaram que a investigação não apresentou avanços e questionaram a existência de prejuízo efetivamente comprovado.
Em manifestação, a defesa declarou:
“O negócio envolvendo as carteiras da Tirreno não foi concluído. As carteiras foram substituídas por outros ativos, e a troca realizada demonstra que os negócios entre o Banco Master e o BRB geraram resultados positivos para o Banco de Brasília. Nenhuma perícia oficial apurou qualquer prejuízo.”
A manifestação da defesa contrasta com a conclusão apresentada pela Polícia Federal, que estima perdas de aproximadamente R$ 2,7 bilhões.
Próximos passos
Com a manifestação da PGR, caberá ao Supremo Tribunal Federal avaliar os encaminhamentos da investigação, inclusive o pedido de extensão do prazo por mais 60 dias.
O indiciamento representa a conclusão da Polícia Federal sobre a existência de elementos que apontariam o envolvimento dos investigados. A responsabilização criminal, entretanto, depende das etapas seguintes da persecução penal e de eventual decisão judicial.
