Nona fase da Operação Unha e Carne cumpre quatro mandados de busca e apreensão; investigação apura uso de familiares, empresas e entidades para ocultar patrimônio de suspeitos.
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A Polícia Federal (PF) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, durante a nona fase da Operação Unha e Carne. A ação investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registrados em nome de terceiros.
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Segundo a PF, os investigados são suspeitos de utilizar familiares, colaboradores próximos e pessoas sem vínculo formal aparente com o núcleo investigado para registrar bens e valores, dificultando a identificação dos verdadeiros proprietários. A estratégia, conhecida como uso de “laranjas”, pode ocultar a origem dos recursos e a titularidade efetiva do patrimônio.
As apurações também identificaram indícios de movimentações financeiras realizadas em dinheiro vivo, operações com baixa rastreabilidade e utilização de empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive em jurisdições conhecidas como paraísos fiscais.
Entidades e estruturas patrimoniais sob investigação
A investigação apura ainda possíveis mecanismos de ocultação de patrimônio envolvendo entidades religiosas e holdings patrimoniais, empresas utilizadas para administrar bens e participações societárias. Segundo as suspeitas investigadas, essas estruturas poderiam ser empregadas para separar formalmente os ativos de seus possíveis proprietários efetivos.
A presença dessas entidades entre os elementos examinados pela PF não significa, por si só, que organizações religiosas ou empresas patrimoniais tenham cometido irregularidades. A eventual responsabilidade depende da análise das operações e das provas reunidas pelos investigadores.
Os mandados desta quinta-feira foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Até as informações divulgadas sobre esta fase, não foram detalhados os nomes de todos os alvos nem o resultado das buscas.
Operação teve prisões na fase anterior
Na oitava fase da Operação Unha e Carne, realizada em outubro, a PF prendeu um ex-prefeito de um município da Baixada Fluminense e um ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em uma ação relacionada à investigação de suspeitas de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis.
A nova etapa amplia as diligências sobre possíveis mecanismos de ocultação de patrimônio e movimentação de recursos. A análise dos materiais apreendidos poderá contribuir para esclarecer a origem dos bens, a circulação dos valores e a eventual participação de pessoas físicas e jurídicas nas operações investigadas.
