Suspeita usava acesso ao sistema financeiro da empresa para desviar pagamentos e ocultar valores
Uma mulher de 38 anos foi presa nesta quarta-feira (30) durante operação da Polícia Civil em Piracicaba, suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro e lavagem de valores de uma empresa de cursos e treinamentos.
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Segundo a investigação, o caso começou após o representante da empresa procurar a polícia ao identificar saídas recorrentes de recursos. A suspeita, ex-funcionária, tinha acesso direto aos sistemas financeiros e à plataforma de recebimento de pagamentos, o que teria facilitado a fraude.
De acordo com os investigadores, a mulher instalou um aplicativo vinculado à conta da empresa em seu celular e passou a realizar vendas sem registrar corretamente as operações no sistema oficial. Com isso, parte dos valores pagos por clientes era desviada. O prejuízo estimado varia entre R$ 70 mil e R$ 90 mil, além de transferências via PIX diretamente para a conta da investigada.
Durante as apurações, a polícia identificou a compra de um veículo com parte do dinheiro desviado. O carro estava registrado em nome de terceiros, o que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro — prática utilizada para ocultar a origem ilícita de recursos.
Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro Nova América. No local, a mulher foi encontrada enquanto se preparava para se mudar para Guarulhos. Foram apreendidos um carro, celular e documentos relacionados à aquisição do veículo.
A conta bancária da suspeita foi bloqueada por determinação judicial. Segundo a polícia, ela já possui antecedentes por crimes como furto e estelionato. A mulher foi autuada em flagrante por lavagem de dinheiro e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a possível participação de outros envolvidos no esquema.
