Operação Exchange cumpre mandados em quatro cidades paulistas e mira grupo investigado por movimentar recursos do tráfico internacional de drogas por meio de criptomoedas, transporte de valores e operações financeiras
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A ação ocorre nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, onde são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. Cerca de 50 policiais federais participam da ofensiva.
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Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de movimentar recursos ilícitos por meio de transferências com criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de grande volume e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de aproximadamente R$ 10,4 bilhões em ativos ligados aos investigados.
De acordo com a Polícia Federal, os alvos da Operação Exchange são os mesmos que foram incluídos nesta semana na lista de sanções do governo dos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas acusam dois cidadãos brasileiros e três empresas de atuar em benefício do Primeiro Comando da Capital (PCC), apontado como uma das principais organizações criminosas do país, com atuação no tráfico internacional de drogas e na lavagem de capitais.
A inclusão na lista de sanções implica restrições financeiras e comerciais nos Estados Unidos. As investigações da Polícia Federal seguem em andamento para apurar a participação dos suspeitos no esquema e identificar outros possíveis envolvidos.
Até o momento, a defesa dos investigados não havia se manifestado. O espaço permanece aberto para o posicionamento dos citados.
