Investigadores brasileiros mantêm contato com autoridades americanas enquanto apurações na Flórida buscam imóveis, empresas e outros bens ligados ao ex-dono do Banco Master
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A Polícia Federal mantém interlocução com autoridades dos Estados Unidos para identificar dinheiro, imóveis e outros bens que possam estar ligados direta ou indiretamente ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O contato mais frequente ocorre com investigadores da Flórida, onde também existe uma apuração própria envolvendo o empresário e a instituição financeira. A PF já recebeu autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para buscar cooperação internacional, mas, segundo as informações disponíveis, ainda não apresentou formalmente aos Estados Unidos um pedido pelo tratado de assistência jurídica mútua em matéria penal, o MLAT.
O objetivo dos investigadores brasileiros é localizar recursos eventualmente registrados em nome de Vorcaro, de terceiros que possam ter atuado como interpostas pessoas e de empresas constituídas no exterior. A identificação desses ativos pode ser fundamental para uma eventual recuperação de valores caso as suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master sejam confirmadas judicialmente.
O CAMINHO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
A autorização concedida por André Mendonça abre caminho para que informações e documentos localizados no exterior possam ser formalmente requisitados dentro dos mecanismos de cooperação jurídica internacional.
A PF, entretanto, teria optado inicialmente por manter uma interlocução informal com autoridades americanas. A estratégia permite preservar informações consideradas sensíveis da investigação brasileira enquanto os investigadores avaliam quais elementos deverão constar de um eventual pedido oficial. Uma solicitação formal pelo MLAT poderia permitir, dependendo de autorização das autoridades judiciais americanas, a obtenção de documentos, registros financeiros, informações bancárias e outros elementos necessários à investigação.
O procedimento passa por canais oficiais de cooperação jurídica internacional. No Brasil, um eventual pedido pode ser encaminhado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça, que faria a tramitação junto às autoridades norte-americanas. Nos Estados Unidos, medidas que dependam de autorização judicial seriam submetidas à Justiça local.
INVESTIGAÇÃO NA FLÓRIDA
A apuração americana ganhou força em março de 2026, quando a Homeland Security Investigations (HSI), órgão investigativo ligado ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, abriu uma investigação envolvendo Vorcaro e o Banco Master.
No mês seguinte, o Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida autorizou a EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável pela liquidação do banco, a ampliar a busca por ativos da instituição fora do Brasil. A decisão judicial permitiu que a EFB buscasse informações junto a galerias de arte, casas de leilão e empresas do mercado de luxo, numa tentativa de identificar bens que eventualmente não tenham sido declarados.
Mais recentemente, a EFB também apresentou pedidos dirigidos a escritórios de advocacia para obter contratos, escrituras e informações sobre o caminho dos recursos utilizados na aquisição de três imóveis. A movimentação indica que a apuração não está limitada a contas bancárias. Imóveis, obras de arte, veículos e outros bens de alto valor também podem fazer parte do rastreamento patrimonial.
O FUNDO HAVENGATE E OS R$ 61 MILHÕES
Um dos pontos que podem interessar à cooperação internacional envolve o Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas que aparece relacionado a transferências atribuídas a empresas ligadas a Vorcaro. Segundo informações divulgadas pelo Intercept Brasil, a Entre Investimentos e Participações, empresa ligada ao empresário, teria realizado pagamentos de aproximadamente R$ 61 milhões ao fundo norte-americano.
O dinheiro teria relação com o financiamento de “Dark Horse”, produção cinematográfica sobre a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, apontada nas reportagens como tendo relação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A existência de transferências para uma estrutura financeira sediada nos Estados Unidos aumenta a importância da cooperação internacional, caso os investigadores brasileiros pretendam determinar a origem, o destino e a finalidade dos recursos.
É importante, entretanto, separar as etapas da investigação: a existência de uma transferência internacional não demonstra, por si só, que houve crime ou que os recursos tenham origem ilícita. Essa conclusão dependeria da análise documental e das decisões das autoridades responsáveis pelas investigações.
OUTRAS INVESTIGAÇÕES NO BRASIL
A Entre Investimentos e Participações também aparece em investigações anteriores da Polícia Federal relacionadas às operações Carbono Oculto e Mafiusi, segundo as informações apresentadas no levantamento.
Além disso, o Banco Master e a empresa foram alvo de procedimentos envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionados a suspeitas no mercado financeiro.
Essas ocorrências não significam automaticamente que todas as movimentações financeiras estejam relacionadas entre si. O trabalho dos investigadores é justamente estabelecer, por meio de documentos, se existem conexões entre empresas, pessoas, contas e operações aparentemente distintas.
A DISPUTA PELO PATRIMÔNIO
O rastreamento internacional ocorre em paralelo aos esforços para localizar ativos que possam ser utilizados para ressarcir credores e recuperar recursos eventualmente desviados, caso as suspeitas investigadas sejam comprovadas.
A Flórida tornou-se um ponto particularmente relevante porque concentra patrimônio imobiliário e estruturas empresariais de brasileiros de alto poder aquisitivo e porque autoridades locais já estão realizando diligências relacionadas ao caso. A eventual formalização de um pedido de cooperação pelo Brasil poderá ampliar significativamente o alcance da investigação.
Até lá, a PF mantém o contato com investigadores norte-americanos enquanto reúne os elementos necessários para decidir quais informações deverão ser formalmente solicitadas.
O próximo passo poderá ser decisivo: transformar a interlocução informal em uma investigação internacional documentada, capaz de seguir o dinheiro para além das fronteiras brasileiras.
