Relatório do Denarc indica que recursos foram enviados à ACX ITC, empresa investigada por suposta atuação em esquema de lavagem de capitais associado ao PCC; caso foi remetido à Polícia Federal
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Um relatório da Polícia Civil de São Paulo aponta que a Entre Investimentos e Participações Ltda., empresa citada nas investigações sobre o financiamento do filme Dark Horse, realizou transferências que somam R$ 26,2 milhões para a ACX ITC Serviços de Tecnologia Ltda., companhia investigada por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As operações financeiras teriam ocorrido entre fevereiro e abril de 2025 e passaram a integrar as apurações conduzidas pela Operação Saturno.
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Segundo a investigação, a ACX ITC aparece em comunicações de inteligência financeira e é apontada como uma das empresas utilizadas para movimentação de recursos considerados suspeitos. O relatório policial afirma que a companhia teria movimentado aproximadamente R$ 918 milhões, valor que, de acordo com os investigadores, apresenta indícios de ligação com recursos provenientes do tráfico de drogas. As suspeitas ainda são objeto de investigação e não representam conclusão definitiva sobre eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.
Operação Saturno
A Operação Saturno é conduzida pela 2ª Delegacia do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e investiga uma suposta rede de empresas utilizada para ocultação e circulação de recursos ilícitos. Em razão de possíveis conexões com investigações federais, entre elas apurações relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse e ao chamado caso do INSS, os autos foram encaminhados à Polícia Federal por decisão judicial.
De acordo com os investigadores, a ACX ITC está registrada em nome de Ericsson Azevedo. Em depoimento prestado à Polícia Civil, ele afirmou que recebeu pagamento para figurar formalmente como proprietário da empresa, alegando não exercer controle sobre suas operações. O relato é tratado pela polícia como um possível indício da utilização de “laranjas” para ocultação da identidade dos verdadeiros responsáveis pelas movimentações financeiras.
A investigação também analisa operações envolvendo a Entre Investimentos e outras empresas e fundos de investimento. Segundo documentos analisados pela Polícia Civil, parte dessas transações mantém relação financeira com estruturas que já são alvo de outras apurações sobre lavagem de dinheiro.
No âmbito federal, a Polícia Federal investiga o financiamento do filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os pontos analisados estão remessas internacionais de recursos destinadas ao fundo Havengate, sediado nos Estados Unidos, além da origem e da regularidade das operações financeiras utilizadas para custear a produção.
As investigações também examinam movimentações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, a Entre Investimentos e outros agentes econômicos citados nos documentos. Segundo informações divulgadas, os investigadores apuram se parte das operações financeiras pode caracterizar crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Até o momento, não há conclusão da Polícia Federal que estabeleça vínculo direto entre Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Daniel Vorcaro ou outros citados e o PCC. As autoridades ressaltam que as transações financeiras identificadas constituem elementos de investigação e que a existência de operações entre empresas investigadas, por si só, não comprova participação em organização criminosa. Os envolvidos poderão apresentar defesa e esclarecimentos ao longo das apurações.
