A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com o apoio de diversas equipes do Batalhão de Ações Especiais da PM/SP, deflagraram, na manhã desta terça-feira (22), a Operação Mogno. A ação tem como foco desarticular uma associação criminosa brasileira especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.
Segundo os dados fornecidos, a associação bem estruturada, com divisão de tarefas definidas e uma intensa movimentação financeira, agia utilizando-se de empresas fantasmas e laranjas. A operação é fruto de quatro anos de investigação, que possibilitou o rastreamento de milhões de reais supostamente obtidos com a comercialização de drogas e armas em território brasileiro. Além da traficância interna, existem indícios que a associação criminosa atuava na Bolívia, Paraguai e nos estados de São Paulo/SP e Pará.
Ao todo, estão sendo cumpridos 7 mandados de condução coercitiva, 7 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens pertencentes aos integrantes. Para o cumprimento das diligências estão sendo empregados aproximadamente 25 policiais federais, além de 40 Policiais Militares.
Em Campinas seis mandados de condução coercitiva, seis mandados de busca e apreensão, no distrito de Sousas e no Parque Via Norte e no Pará um mandado de condução coercitiva e um mandado de busca e apreensão. Os investigados responderão na medida de suas participações, pelo crime lavagem de dinheiro, com penas de cinco a dez anos de prisão.
A investigação recebeu o nome de Mogno em referência às empresas fantasmas utilizadas para a ocultação e dissimulação da movimentação e/ou propriedade de bens com origem em infração penal.
